Законы

Госдума ужесточает ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов и камней

Опубликовано

/

Во вторник, 10 декабря, Госдума во втором чтении приняла ряд законопроектов, направленных на ужесточение ответственности в сфере добычи и оборота ДМДК, а также янтаря и нефрита.
Первый законопроект предусматривает дополнение новыми статьями КоАП. Теперь деятельность, связанная с операциями с драгоценными металлами и/или драгоценными камнями, без обязательной постановки на учёт влечёт штраф для ИП в размере от 80 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 120 тыс. до 140 тыс. рублей. Штраф за просрочку подачи заявления о постановке на учёт – 30-50 тыс. рублей и 60-80 тыс. рублей соотвественно.
Незаконная добыча драгметаллов или камней гражданами будет караться штрафом «в полуторакратном или двухкратном размере от стоимости драгоценных металлов и/или драгоценных камней, явившихся предметом административного правонарушения». Штраф для ИП составит три-четыре размера стоимости ДМДК, а для юридических лиц – четыре-пять. Во всех случаях предусмотрена возможность конфискации орудия совершения правонарушения.
Сбыт незаконно добытого в любом виде повлечёт штраф для граждан в размере от однократного до полуторакратного размера стоимости добытых ДМДК, для ИП – двухкратного-трёхкратного, для юридических лиц – трёхкратного-четырёхкратного. Также предусмотрены штрафы за перемещение и хранение незаконно добытых драгметаллов и камней.
В отдельную статью вынесен аффинаж гражданами, ИП или юридическими лицами, не включёнными в утверждённый правительством перечень. Штрафы составят от половины до полуторакратного размера стоимости для граждан, двухкратного-трёхкратного для ИП, трёхкратного-четырёхкратного для юридических лиц. Во всех случаях предусмотрена конфискация металлов и камней.
Другим законопроектом вносятся поправки в УК РФ. Теперь за совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытым янтарём, нефритом или иными полудрагоценными камнями, а также за их хранение, перевозку или пересылку в любом виде и состоянии (за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома) лицам, уже ранее попадавшим под аналогичную статью КоАП, грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до двух лет.
Если речь идёт о крупной партии камней (стоимостью более 2 млн 250 тыс рублей), то штраф может составить 2 млн рублей, а срок лишения свободы – до четырёх лет. Если указанное преступление совершено группой лиц, то штраф увеличивается до 5 млн рублей, а максимальный срок лишения свободы – до 6 лет.

Продолжить чтение
Оставить комментарий

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Законы

Усилена административная ответственность за нарушения в сфере ДМДК

Опубликовано

/

Усилена административная ответственность за нарушения в сфере добычи, производства, переработки, обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.

Согласно Федеральному закону от 27.12.2019 №501-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» КоАП РФ дополнен новыми статьями 15.43 – 15.47, устанавливающими административную ответственность:

  • за ведение деятельности, связанной с осуществлением операций с драгоценными металлами и/или драгоценными камнями, без постановки на специальный учёт либо несвоевременное представление заявления о внесении изменений в карту специального учёта;
  • за незаконную добычу драгоценных металлов и/или драгоценных камней либо последующее совершение операций с ними;
  • за незаконный аффинаж драгоценных металлов либо последующее совершение операций с незаконно аффинированными драгоценными металлами;
  • за нарушение обязательных требований при обращении драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них;
  • за нарушение обязательных требований к учёту и хранению драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, предоставлению отчётности или проведению инвентаризации.

В зависимости от вида нарушения предусматривается ответственность для физических лиц, ИП, должностных лиц и юридических лиц.

Источник: consultant.ru

Продолжить чтение

Законы

Вступила в силу новая редакция Федерального закона №115-ФЗ

Опубликовано

/

С начала 2020 года начала действовать новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Изменения внесены Федеральным законом от 02.08.2019 №259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

С 1 января в число субъектов Федерального закона №115-ФЗ включены операторы инвестиционных платформ. В связи с этим некоторые положения закона дополнены формулировками об обязанностях, относящихся теперь в том числе к операторам инвестиционных платформ.

Что необходимо сделать субъектам Федерального закона №115-ФЗ?

  • некредитные финансовые организации должны провести целевой (внеплановый) инструктаж в сроки, установленные Указанием Банка России №3471-У, а также учесть изменения в Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок не позднее 01.04.2020;
  • иным субъектам Федерального закона №115-ФЗ, необходимо провести обучение в форме дополнительного инструктажа, так как никаких исключений, связанных с тем, относятся изменения к деятельности субъекта или нет, Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров, утверждённое Приказом Росфинмониторинга №203, не содержит. Обучение необходимо провести в сроки, установленные Правилами внутреннего контроля.

Источник: j-izvestia.ru

Продолжить чтение

Законы

Миллионные штрафы за незаконную добычу янтаря

Опубликовано

/

В Совете Федерации одобрили закон, усиливающий ответственность за самовольную добычу янтаря. Теперь «чёрные копатели» рискуют оказаться за решёткой на срок до двух лет. Вырастут и штрафы — до 1 млн рублей.

 

Источник: vesti-kaliningrad.ru

Продолжить чтение

Популярное

X