Законы

Госдума не разрешила увеличить пороговое значение по идентификации

Опубликовано

/

14 декабря 2016  Госдума отклонила предложение “О внесении изменений в статью 7 Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.

Изменения предполагали увеличение порогового значения идентификации личности при покупке ювелирных изделий. Ранее «Гильдия ювелиров России» выступала за поднятие суммы, при покупке на  которую человек мог не предъявлять паспорта. Отмечалось, что в большинстве случаев это отпугивает  покупателей.


Постановление Государственной Думы от 14.12.2016

Указанной инициативой предалагалось установить следующие пороговые значения для идентификации при покупке физическим лицом ювелирных изделий:

– 150 000 рублей при наличном расчете;
– 600 000 рублей при использовании персонифицированного электронного средства платежа.

Полный текст инициативы:Внести в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33 (ч. 1), ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31 (ч. 1), ст. 3446, 3452; 2007, № 16, ст. 1831, № 31, ст. 3993, 4011, № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776, № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553, № 30, ст. 4007, № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873, № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172, № 50 (ч. 4), ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329, № 26, ст. 3207, № 44, ст. 5641, № 52 (ч. 1), ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, 2315, 2335, № 23, ст. 2934, № 30 (ч.1), ст. 4214, 4219) следующие изменения:

1) в абзаце первом подпункта 1 пункта 1 слова «установленных пунктами 1.1, 1.2 и 1.4» заменить словами «установленных пунктами 1.1, 1.2, 1.4 и 1.4.1»;

2) дополнить пунктом 1.4.1 следующего содержания: «1.4.1 При покупке физическим лицом ювелирных изделий на сумму, не превышающую 150000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 150000 рублей, а также при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу, на сумму, не превышающую 600000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600000 рублей, идентификация клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится (за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма)».

Продолжить чтение
Оставить комментарий

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Законы

Российских ювелиров начнут штрафовать в 5 раз жестче

Опубликовано

/

В рамках борьбы с теневой ювелирной отраслью, кабмин внесет в действующий Кодекс ряд поправок, позволяющих пятикратно увеличить штрафы за административные правонарушения ювелиров.

Штрафовать по новым правилам планируют в случаях нарушений добычи драгоценных камней и металлов, а также их хранения и применения. Если нарушителем окажется предприятие – вместо нынешних 15 тыс. рублей оно заплатит 70 тыс. рублей. Кроме этого, бизнесменов будут штрафовать на сумму до 80 тыс. рублей, если они не предоставят документацию по включению индивидуальных предприятий и юридических лиц в государственный реестр.

Ужесточение штрафов для ювелиров не только сократит количество теневых операций, но еще и благоприятно скажется на эффективности деятельности контрольно-надзорных органов. При этом профессиональное ювелирное сообщество в лице «Гильдии ювелиров России» протестует против подобных нововведений и утверждает, что статистика Минфина по объему теневого рынка сильно завышена.

Также ювелиры говорят, что российское перепроизводство драгоценностей, практикуемое в стране достаточно активно, не оставляет теневому ювелирному рынку шансов. Но правительство эти аргументы не убеждают, более того, в будущем оно планирует отменить запрет на проведение проверок ювелирных предприятий и юридических лиц.

 

Источник: 115zakon.ru

Продолжить чтение

Законы

В России создан научно-координационный совет по драгметаллам

Опубликовано

/

Министерство промышленности и торговли РФ с января этого года пополнилось новым органом – научно-координационным советом по драгоценным металлам. Его обязанности будут связаны с развитием добычи, обработки и производства российских драгоценных металлов и камней.

Приоритетным направлением деятельности совета станет подготовка актуальных рекомендаций по подбору кадров, стратегическому планированию и внешнеэкономической деятельности отраслевых предприятий.

Состав совета собран из представителей крупнейших отечественных ювелирных и золотодобывающих предприятий. Также в него вошли и такие авторитетные члены общества, как делегаты от Министерства финансов, Министерства природы, Министерства промышленности и торговли. Специально пригласили в совет и представителей «Гильдии ювелиров России», обладающих опытом, необходимым для решения многих проблем, связанных с данной отраслью.

 

Источник: 115zakon.ru

Продолжить чтение

Законы

Расхищение янтарных залежей: штраф от 200 до 500 тыс. рублей

Опубликовано

/

Отныне незаконное добывание янтарного сырья на территории РФ и, в частности, в Калининградской области будет штрафоваться еще серьезнее. Если ранее сумма штрафа составляла около 5 тыс. рублей, то с нового года ее увеличили до 200-500 тыс. рублей – почти в 100 раз.

Основной целью такого хода со стороны властей Калининградской области является желание сделать нелегальную добычу янтаря максимально невыгодной с экономической стороны. Причем для начальственных лиц данная сумма будет еще больше – от 500 до 800 тыс. рублей, ну а юридические лица и вовсе заплатят в случае нарушения закона до 60 млн рублей.

Кроме этого, правительство при поддержке Совета Федерации, Госдумы и президента планирует усилить свое взаимодействие с соответствующими органами. Высокую эффективность мер, принятых против расхищения янтаря, обеспечат правоохранительное, госнадзорное и контрольное ведомства. Количество янтарных залежей, находящихся в Калининградской области, составляет примерно 90% мировых запасов, а областной янтарный комбинат – уникальное российское предприятие, добывающее этот минерал.

За последние три года за нелегальное добывание янтаря оштрафовали более 1 тыс. правонарушителей. У них конфисковали сырья на 3.8 млрд рублей, что в физических объемах составило около 47 тонн янтаря. В прошлом году Калининградский янтарный комбинат добыл 453 тонны минерала, впервые за 40 лет превысив стандартный показатель в 150 тонн.

Продолжить чтение
Рыночные данные предоставлены TradingView

Популярное

X