Криминал

В Костроме задержали нелегальных криптовалютчиков

Опубликовано

/

Трое костромчан были задержаны ФСБ за нелегальные операции с криптовалютой (биткоинами). Предприимчивые молодые люди зарабатывали на собственном виртуальном обменнике криптовалюты, обналичивая и продавая ее незаконным путем.

В своем бизнесе костромчане использовали большое количество сим-карт и банковских кредиток, которые они оформляли на своих друзей и родственников. По данным ФСБ, за время своей деятельности виртуальные предприниматели успели обналичить около 500 млн рублей.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов провели более 30 следовательских экспертиз и вызвали на допрос около 400 свидетелей по этому делу. Также у преступников было изъято компьютерное оборудование и носители информации, на которых хранились все данные об осуществленных ими нелегальных операциях. Все материалы переданы суду, который может приговорить нарушителей закона до 7 лет тюремного заключения.

Легализация криптовалют может быть легализована в 2018 году, но до тех пор нелегальные операции с биткоинами рассматриваются как незаконное отмывание денег.

Продолжить чтение
Оставить комментарий

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Криминал

В Чите оштрафовали за незаконные операции с 200 г драгоценных металлов

Опубликовано

/

Правоохранительные органы Читы провели операцию по задержанию троих правонарушителей по статье «О драгоценных металлах». У них изъяли 90 г золота и 190 г серебра, с которыми читинцы проводили нелегальные операции.

Мужчины нарушили правила производства лома, его извлечения и обращения с ним, незаконно получив драгоценное сырье. Также им инкриминируют нарушения в плане хранения и учета драгметаллов.

По данным пробирного надзора, задержанные злоумышленники ранее не состояли на учете надзорной инспекции. Несмотря на это, Мировой суд все же вынес приговор, в рамках которого привлек их к административной ответственности. Каждый из правонарушителей заплатит за нелегальное обращение с драгоценными металлами по 3 тыс. рублей штрафа.

 

Источник: baikal-daily.ru

Продолжить чтение

Криминал

Бывший сотрудник пробирного надзора попался на взятке

Опубликовано

/

Нижегородский инженер, работающий в пробирном надзоре в отделе контроля над производством, получил взятку в размере 20 тыс. рублей. Ее инспектору-контролеру дал директор компании, в которой при проверке был выявлен ряд грубых административных нарушений. Чтобы сведения об этом не были переданы вышестоящему отделу пробирного надзора, инспектор предложил директору откупиться с помощью взятки, на что тот ответил согласием, сообщив об этом в соответствующие органы.

В момент передачи взятки следователи и оперативные сотрудники задержали незадачливого инспектора с поличным. Ими были официально задокументированы факт передачи 20 тыс. рублей, а также показания директора компании. В результате проведенного задержания было составлено уголовное дело в отношении взяточника. Обвинительное заключение уже утверждено и передано правоохранительным ведомством в суд, где его рассмотрят по существу и вынесут справедливый приговор.

 

Источник: newsroom24.ru

Продолжить чтение

Криминал

Ювелира из Костромы «кинули» в интернете на 150 тысяч рублей

Опубликовано

/

Интернет-мошенники продолжают собирать денежную жатву с доверчивых пользователей сети. Так, один из костромских бизнесменов, работающий в ювелирной отрасли, попался на удочку афериста, несмотря на многочисленные предупреждения правоохранительных органов.

Увидев в сети объявление о продаже необычайно дешевого 3D-принтера, ювелир моментально позвонил продавцу, решив, что тот просто не знает, сколько подобное оборудование стоит в фирменных магазинах.

Продавец незамедлительно ответил предпринимателю, попросив того перечислить ему часть суммы по предоплате, аргументировав это безопасностью сделки по продаже дорогостоящей техники. Ювелир отправил на карту продавца 150 тыс. рублей, но ответного звонка так и не дождался. Мошенник исчез с внушительной суммой денег, а доверчивый бизнесмен отправился в полицию, где возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Сейчас следователи разыскивают афериста, но пока безуспешно.

 

Источник: ko44.ru

Продолжить чтение
Рыночные данные предоставлены TradingView

Популярное

X