Росфинмониторинг обязал ювелиров заполнить анкету

Росфинмониторинг обязал ювелиров заполнить анкету

258
0
Поделиться

Росфинмониторинг сообщает, что все организации и ИП, входящие в ювелирных сектор, обязаны заполнить опрос на сайте ведомства до 28 января 201 года. Все ювелиры, не выполнившие требований, станут объектами повышенного внимания со стороны ФКУ «Пробирная палата России» и Росфинмониторинга.

Опросник предполагается для заполнения субъектами статьи 5 Федеральный закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Для организаций, заполнивших анкету, будет вывешен график с оценкой их соответствия отдельным положениям законодательства о ПОД/ФТ и интерактивная форма для предоставления пояснений.