Quotes by TradingView

Законы

Законы

Законы

Минфин РФ изменил порядок сертификации вывоза необработанных алмазов

Минфин России изменил правила, регулирующие порядок вывоза из страны необработанных алмазов природного происхождения.

Теперь соответствующий сертификат, подтверждающий, что вывозимые драгоценные камни не являются конфликтными (из зон, где идут войны), получить будет не так легко. Его будет выдавать специализированный таможенный КПП после того, как владелец пройдет процедуру государственного контроля. Заветный сертификат смогут получать частные предприниматели (или их официальные представители), имеющие законное право на проведение операций с партиями драгоценных камней.

Также сертификат выдается тем, кто добывает драгоценные камни и производит бриллианты или продукцию из них. Выдача происходит в день, когда заявитель предъявляет уполномоченным сотрудникам Гохрана РФ партию алмазов природного происхождения, ранее не подвергавшихся обработке. Срок действия сертификата составляет не более 30 дней, чего обычно достаточно для его доставки в другую страну. При этом следует предъявить должностным лицам внешнеторговый договор и оформленную таможенную декларацию.

В планах Минфина – отмена НДС на золото

По мнению председателя комитета Госдумы Анатолия Аксакова, курирующего финансовый рынок, отмена НДС на золото положительно скажется на поступлениях в бюджет. Согласно подсчетам экспертов, налог на добавленную стоимость золота позволяет каждый год привлечь в государственную казну до 90 млн рублей. Если данный налог на драгоценный желтый металл будет отменен Минфином, потребительский спрос на золото быстро и значительно увеличится.

Увеличение роста спроса, в свою очередь, позволит увеличить финансовые поступления в бюджет. Эксперты подсчитали, что, в случае отмены НДС на золото, спустя некоторое время бюджет получит около 2 млрд рублей прибыли.

Минфин, в свою очередь, подтвердил свою готовность сделать данный шаг, ориентируясь на опыт Беларуси и Казахстана. Там косвенный налог на золото давно отменили и получают немалую выгоду от этого решения. По словам Антона Силуанова, Минфин уже начал рассматривать предложение Аксакова по отмене НДС.

Цена за клеймление украшений может вырасти на 50 %

0

Минфин предложил увеличить госпошлину на клеймление ювелирных изделий —  сообщают Ювелирные Известия. Ее размер может увеличиться в два раза. Окончательное решение по данному вопросу будет принято 1 июля 2017 года. Увеличение стоимости гос. услуг обусловлено  инфляцией и ростом цен на потребительские товары.

В пояснительной записке Минфина сказано: «Уве­ли­че­ние раз­ме­ра го­су­дар­ствен­ной по­ш­ли­ны поз­во­лит уве­ли­чить по­сту­п­ле­ния в фе­де­раль­ный бюд­жет, а та­к­же не по­в­ле­чет су­ще­ствен­но­го уве­ли­че­ния за­трат про­из­во­ди­те­лей юве­ли­р­ных из­де­лий».

По словам Эдуарда Уткина, ген. директора «Гильдии ювелиров России», законодательное новшество обойдется ювелирной промышленности минимум в 500 миллионов рублей, стоимость клеймления одного изделия из золота поднимается на 15 р, из серебра —  до 3 р. Соответственно, вырастут цены на ювелирку, что повлечет за собой еще большее падение спроса на продукцию.

—  По подсчетам  Пробирной палаты, за прошлый год в России было осуществлено клеймление 26, 7 млн. штук изделий из золота и 29,9 млн. штук из серебра.

Вывод ювелирных изделий из под ФЗ-115 может стать реальностью?

0

2 марта в Минфине прошло совещание «Ко­м­плекс мер по раз­ви­тию ры­н­ка юве­ли­р­ных из­де­лий». Одними из самых крупных участников обсуждения стали представители ювелирной отрасли в лице Совета глав общественных объединений ювелиров России и стран-членов ЕврАзЭс, Гильдия ювелиров России, клуб «Российская Ювелирная Торговля», и многие другие.

Обсуждали

1.       Вывод ювелирной отрасли из законопроекта ФЗ – 115.

2.       Обсуждение мер по противодействию нелегалам ювелирного рынка

3.       Облегчение экспорт «ювелирки» за рубеж.

Также обсудили и клеймление ювелирных изделий QR-кодами, эта мера была полностью раскритикована ювелирами. В частности,  глава СЗФО А. Горыня. сказал следующее: «Для малого бизнеса это весьма трудоемко, затратно и проблематично. То есть 90% фирм этого сделать не смогут и в результате, при обязательной регистрации в некой общей базе QR-кодов, вынуждены будут уйти с рынка. Они неподготовлены. Останется 10% крупных игроков».

По поводу ФЗ-115 Горыня сказал: «Сейчас априори подразумевается, что все представители ювелирной отрасли – преступники наравне с наркодилерами. Это наносит громадный моральный ущерб как потребителям, так и производствам.» Судя по всему, предложение ювелиров о выводе ювелирной отрасли из законопроекта не вызвало положительной реакции у представителей власти.

Также на рассмотрение органам власти «Гиль­дия юве­ли­ров Рос­сии» вынес­ла предложения об установлении добровольного порядка клеймления изделий, введения дополнительной 417 пробы, расширения перечня электронных документов.

Безоговорочную поддержку обоих стороны вызвало предложение о развитии экспорта ювелирных изделий. По итогам встречи ювелирами был вынесен неутешительный вердикт: акта понимания между производителями чиновниками не состоялось, надежда на ослабление законодательных «препон» ничтожно мала. По – поводу ФЗ-115 представители росфинмониторинга предложили провести круглый стол.

Росфинмониторинг озвучил новые поправки в законопроект 115-ФЗ

0

Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступивший в силу в 2001 году, скоро дополнится поправками от Росфинмониторинга. Их суть заключается в том, что все организации, попадающие под 115-ФЗ, будут обязаны предоставлять ведомству отчет каждые 3 месяца.

«Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган…» —  говорится в официальном сообщении.

Изменения в ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях РФ (13-ФЗ от 07.02.2017), действующие с 1 июля 2017 г.

0

С 01 июля 2017 го­да вне­се­ны из­ме­не­ния в ст. 13.11 Ко­дек­са об ад­ми­ни­стра­тив­ных пра­во­на­ру­ше­ни­ях РФ (13-ФЗ от 07.02.2017). Дан­ная ста­тья пре­ду­смат­ри­ва­ет от­вет­ствен­ность за на­ру­ше­ние за­ко­но­да­тель­ства в об­ла­сти пе­р­со­наль­ных дан­ных.

Так, в част­но­сти, уста­но­в­ле­на ад­ми­ни­стра­тив­ная от­вет­ствен­ность за:

1. Об­ра­бо­т­ка пе­р­со­наль­ных дан­ных в слу­ча­ях, не пре­ду­смо­т­рен­ных за­ко­но­да­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции в об­ла­сти пе­р­со­наль­ных дан­ных, ли­бо об­ра­бо­т­ка пе­р­со­наль­ных дан­ных, не­со­в­ме­сти­мая с це­ля­ми сбо­ра пе­р­со­наль­ных дан­ных, за ис­клю­че­ни­ем слу­ча­ев, пре­ду­смо­т­рен­ных ча­стью 2 на­сто­я­щей ста­тьи, ес­ли эти дей­ствия не со­дер­жат уго­ло­в­но на­ка­зу­е­мо­го де­я­ния, —

в­ле­чет пре­ду­пре­ж­де­ние или на­ло­же­ние ад­ми­ни­стра­тив­но­го штра­фа на гра­ж­дан в раз­ме­ре от од­ной ты­ся­чи до трех ты­сяч руб­лей; на дол­ж­но­ст­ных лиц — от пя­ти ты­сяч до де­ся­ти ты­сяч руб­лей; на юри­ди­че­ских лиц — от трид­ца­ти ты­сяч до пя­ти­де­ся­ти ты­сяч руб­лей.

2.Об­ра­бо­т­ка пе­р­со­наль­ных дан­ных без со­гла­сия в пись­мен­ной фор­ме субъ­ек­та пе­р­со­наль­ных дан­ных на об­ра­бо­т­ку его пе­р­со­наль­ных дан­ных в слу­ча­ях, ко­г­да та­кое со­гла­сие дол­ж­но быть по­лу­че­но в со­о­т­вет­ствии с за­ко­но­да­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции в об­ла­сти пе­р­со­наль­ных дан­ных, ес­ли эти дей­ствия не со­дер­жат уго­ло­в­но на­ка­зу­е­мо­го де­я­ния, ли­бо об­ра­бо­т­ка пе­р­со­наль­ных дан­ных с на­ру­ше­ни­ем уста­но­в­лен­ных за­ко­но­да­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции в об­ла­сти пе­р­со­наль­ных дан­ных тре­бо­ва­ний к со­ста­ву све­де­ний, вклю­ча­е­мых в со­гла­сие в пись­мен­ной фор­ме субъ­ек­та пе­р­со­наль­ных дан­ных на об­ра­бо­т­ку его пе­р­со­наль­ных дан­ных, —

в­ле­чет на­ло­же­ние ад­ми­ни­стра­тив­но­го штра­фа на гра­ж­дан в раз­ме­ре от трех ты­сяч до пя­ти ты­сяч руб­лей; на дол­ж­но­ст­ных лиц — от де­ся­ти ты­сяч до два­д­ца­ти ты­сяч руб­лей; на юри­ди­че­ских лиц — от пят­на­д­ца­ти ты­сяч до се­ми­де­ся­ти пя­ти ты­сяч руб­лей.

3. Не­вы­пол­не­ние опе­ра­то­ром пре­ду­смо­т­рен­ной за­ко­но­да­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции в об­ла­сти пе­р­со­наль­ных дан­ных обя­за­н­но­сти по опуб­ли­ко­ва­нию или обес­пе­че­нию иным об­ра­зом не­о­гра­ни­чен­но­го до­сту­па к до­ку­мен­ту, опре­де­ля­ю­ще­му по­ли­ти­ку опе­ра­то­ра в от­но­ше­нии об­ра­бо­т­ки пе­р­со­наль­ных дан­ных, или све­де­ни­ям о ре­а­ли­зу­е­мых тре­бо­ва­ни­ях к за­щи­те пе­р­со­наль­ных дан­ных — вле­чет пре­ду­пре­ж­де­ние или на­ло­же­ние ад­ми­ни­стра­тив­но­го штра­фа на гра­ж­дан в раз­ме­ре от се­ми­сот до од­ной ты­ся­чи пя­ти­сот руб­лей; на дол­ж­но­ст­ных лиц — от трех ты­сяч до ше­сти ты­сяч руб­лей; на ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей — от пя­ти ты­сяч до де­ся­ти ты­сяч руб­лей; на юри­ди­че­ских лиц — от пят­на­д­ца­ти ты­сяч до трид­ца­ти ты­сяч руб­лей.

4. Не­вы­пол­не­ние опе­ра­то­ром пре­ду­смо­т­рен­ной за­ко­но­да­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции в об­ла­сти пе­р­со­наль­ных дан­ных обя­за­н­но­сти по пре­до­став­ле­нию субъ­ек­ту пе­р­со­наль­ных дан­ных ин­фор­ма­ции, ка­са­ю­щей­ся об­ра­бо­т­ки его пе­р­со­наль­ных дан­ных, —

в­ле­чет пре­ду­пре­ж­де­ние или на­ло­же­ние ад­ми­ни­стра­тив­но­го штра­фа на гра­ж­дан в раз­ме­ре от од­ной ты­ся­чи до двух ты­сяч руб­лей; на дол­ж­но­ст­ных лиц — от че­ты­рех ты­сяч до ше­сти ты­сяч руб­лей; на ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей — от де­ся­ти ты­сяч до пят­на­д­ца­ти ты­сяч руб­лей; на юри­ди­че­ских лиц — от два­д­ца­ти ты­сяч до со­ро­ка ты­сяч руб­лей.

Со­став­ле­ние про­то­ко­лов по ад­ми­ни­стра­тив­ным де­лам дан­ной ка­те­го­рии от­не­се­но к ко­м­пе­тен­ции дол­ж­но­ст­ных лиц Рос­ко­м­на­д­зо­ра (ра­нее де­ла дан­ной ка­те­го­рии воз­бу­ж­да­лись про­ку­ро­ром).

В пре­ж­ней ре­да­к­ции ста­тьи 13.11 КоАП РФ бы­ла уста­но­в­ле­на от­вет­ствен­ность лишь за на­ру­ше­ние по­ряд­ка сбо­ра, хра­не­ния, ис­поль­зо­ва­ния или рас­про­стра­не­ния ин­фор­ма­ции о гра­ж­да­нах (пе­р­со­наль­ных дан­ных), ко­то­рая пре­ду­смат­ри­ва­ла пре­ду­пре­ж­де­ние или на­ло­же­ние штра­фа на гра­ж­дан в раз­ме­ре от 300 руб­лей до 500 руб­лей, на дол­ж­но­ст­ных лиц — от 500 руб­лей до 1000 руб­лей, на юри­ди­че­ских лиц — от 5000 руб­лей до 10000 руб­лей.

На­по­ми­на­ем, что сфе­ра дей­ствия Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О пе­р­со­наль­ных дан­ны­х» рас­про­стра­ня­ет­ся на от­но­ше­ния, свя­за­н­ные с об­ра­бо­т­кой пе­р­со­наль­ных дан­ных, осу­ще­ств­ля­е­мой ­ю­ри­ди­че­ски­ми ли­ца­ми и фи­зи­че­ски­ми ли­ца­ми с ис­поль­зо­ва­ни­ем средств ав­то­ма­ти­за­ции, в том чис­ле в ин­фор­ма­ци­он­но-­те­ле­ко­м­му­ни­ка­ци­он­ных се­тях, или без ис­поль­зо­ва­ния та­ких сред­ств, ес­ли об­ра­бо­т­ка пе­р­со­наль­ных дан­ных без ис­поль­зо­ва­ния та­ких средств со­о­т­вет­ству­ет ха­ра­к­те­ру дей­ствий (о­пе­ра­ций), со­вер­ша­е­мых с пе­р­со­наль­ны­ми дан­ны­ми с ис­поль­зо­ва­ни­ем средств ав­то­ма­ти­за­ции, то есть поз­во­ля­ет осу­ще­ств­лять в со­о­т­вет­ствии с за­дан­ным ал­го­ри­т­мом по­иск пе­р­со­наль­ных дан­ных, за­фи­к­си­ро­ван­ных на ма­те­ри­аль­ном но­си­те­ле и со­дер­жа­щих­ся в кар­то­те­ках или иных си­сте­ма­ти­зи­ро­ван­ных со­бра­ни­ях пе­р­со­наль­ных дан­ных, и (и­ли) до­ступ к та­ким пе­р­со­наль­ным дан­ным.Дей­ствие Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О пе­р­со­наль­ных дан­ны­х» не рас­про­стра­ня­ет­ся на от­но­ше­ния, ис­чер­пы­ва­ю­щий пе­ре­чень ко­то­рых ука­зан в п.2 ст. 1. За­ко­на.Посколь­ку ло­м­бард не ука­зан в этом пе­реч­не, то дей­ствие за­ко­на рас­про­стра­ня­ет­ся и на ло­м­бар­д­ную де­я­тель­но­сть.

Ло­м­бард в ра­м­ках вы­ше­у­ка­за­н­но­го За­ко­на яв­ля­ет­ся опе­ра­то­ром (о­пе­ра­тор — го­су­дар­ствен­ный ор­ган, му­ни­ци­паль­ный ор­ган, юри­ди­че­ское или фи­зи­че­ское ли­цо, са­мо­сто­я­тель­но или со­в­ме­ст­но с дру­ги­ми ли­ца­ми ор­га­ни­зу­ю­щие и (и­ли) осу­ще­ств­ля­ю­щие об­ра­бо­т­ку пе­р­со­наль­ных дан­ных, а та­к­же опре­де­ля­ю­щие це­ли об­ра­бо­т­ки пе­р­со­наль­ных дан­ных, со­став пе­р­со­наль­ных дан­ных, под­ле­жа­щих об­ра­бо­т­ке, дей­ствия (о­пе­ра­ции), со­вер­ша­е­мые с пе­р­со­наль­ны­ми дан­ны­ми), (п.2, ст. 3 За­ко­на).

От субъ­ек­та, пре­до­став­ля­ю­ще­го свои пе­р­со­наль­ные дан­ные, тре­бу­ет­ся со­гла­сие на об­ра­бо­т­ку его пе­р­со­наль­ных дан­ных. Со­гла­сие на об­ра­бо­т­ку пе­р­со­наль­ных дан­ных дол­ж­но быть кон­крет­ным, ин­фор­ми­ро­ван­ным и со­з­на­тель­ным.

Аудиозапись, сделанная без уведомления, может стать доказательством в суде

0

Теперь аудиозапись разговора, сделанная  без уведомления собеседника, может стать весомым аргументом в суде.

Соответствующий законопроект начал действие с 6 декабря 2016 года. Также стало известно, что Верховный суд разделил «частную жизнь» и «договорные отношения».

К делу могут быть приобщены сведения, не затрагивающие личную жизнь ответчика. Из ст.55 ГПК РФ следует, что ссылаться на аудиозапись  можно в случае, если не нарушены требования законодательства об охране частной жизни.

Информационное сообщение службы по финансовому мониторингу «О порядке раскрытия юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах»

0

Ин­фор­ма­ци­он­ное со­об­ще­ние «О по­ряд­ке рас­кры­тия юри­ди­че­ски­ми ли­ца­ми ин­фор­ма­ции о сво­их бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цах в со­о­т­вет­ствии со ста­тьей 6.1 Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма»»

21 де­ка­б­ря 2016 го­да всту­пил в си­лу Фе­де­раль­ный за­кон от 23.06.2016 № 215-ФЗ «О вне­се­нии из­ме­не­ний в Фе­де­раль­ный за­кон «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» и Ко­дек­са Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции об ад­ми­ни­стра­тив­ных пра­во­на­ру­ше­ни­ях» ко­то­рый до­пол­нил Фе­де­раль­ный за­кон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» (да­лее – Фе­де­раль­ный за­кон № 115-ФЗ) ста­тьей 6.1, уста­нав­ли­ва­ю­щей обя­за­н­ность юри­ди­че­ских лиц рас­кры­вать ин­фор­ма­цию о сво­их бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цах.

Так, в со­о­т­вет­ствии с пун­к­том 1 ста­тьи 6.1 Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 115-ФЗ юри­ди­че­ское ли­цо обя­за­но рас­по­ла­гать ин­фор­ма­ци­ей о сво­их бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цах и при­ни­мать обос­но­ван­ные и до­сту­п­ные в сло­жив­ших­ся об­сто­я­тель­ствах ме­ры по уста­но­в­ле­нию в от­но­ше­нии сво­их бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев све­де­ний, пре­ду­смо­т­рен­ных аб­за­цем вто­рым под­пун­к­та 1 пун­к­та 1 ста­тьи 7 Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 115 — ФЗ.

Д­ля це­лей ста­тьи 6.1 Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 115-ФЗ под бе­не­фи­ци­ар­ным вла­дель­цем по­ни­ма­ет­ся фи­зи­че­ское ли­цо, ко­то­рое в ко­неч­ном сче­те пря­мо или кос­вен­но (че­рез тре­тьих лиц) вла­де­ет (и­ме­ет пре­об­ла­да­ю­щее уча­стие бо­лее 25 про­цен­тов в ка­пи­та­ле) юри­ди­че­ским ли­цом ли­бо име­ет воз­мо­ж­ность кон­тро­ли­ро­вать его дей­ствия.

Кро­ме то­го, юри­ди­че­ские ли­ца обя­за­ны та­к­же ре­гу­ляр­но, но не ре­же од­но­го ра­за в год об­но­в­лять ин­фор­ма­цию о сво­их бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цах, до­ку­мен­таль­но фи­к­си­ро­вать, хра­нить ин­фор­ма­цию о сво­их бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цах, ли­бо о при­ня­тых ме­рах по уста­но­в­ле­нию све­де­ний в от­но­ше­нии бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев, а та­к­же пред­став­лять ука­за­н­ную ин­фор­ма­цию по за­про­сам упол­но­мо­чен­но­го ор­га­на (Рос­фин­мо­ни­то­ринг) и на­ло­го­вых ор­га­нов (да­лее – упол­но­мо­чен­ные ор­га­ны го­су­дар­ствен­ной вла­сти).

При этом пун­к­та­ми 4 и 5 ста­тьи 6.1 Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 115-ФЗ уста­но­в­ле­но пра­во юри­ди­че­ских лиц за­пра­ши­вать у фи­зи­че­ских и юри­ди­че­ских лиц, яв­ля­ю­щих­ся учре­ди­те­ля­ми или участ­ни­ка­ми дан­но­го юри­ди­че­ско­го ли­ца или иным об­ра­зом кон­тро­ли­ру­ю­щих его, ин­фор­ма­цию, не­об­хо­ди­мую для уста­но­в­ле­ния сво­их бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев, а та­к­же кор­ре­с­пон­ди­ру­ю­щая это­му пра­ву обя­за­н­ность учре­ди­те­лей или участ­ни­ков юри­ди­че­ско­го ли­ца или иным об­ра­зом кон­тро­ли­ру­ю­ще­го его ли­цо, пред­став­лять дан­но­му юри­ди­че­ско­му ли­цу име­ю­щу­ю­ся у них ин­фор­ма­цию, не­об­хо­ди­мую для уста­но­в­ле­ния его бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев.

В слу­чае, ес­ли юри­ди­че­ское ли­цо не мо­жет уста­но­вить сво­е­го бе­не­фи­ци­ар­но­го вла­дель­ца и при­ня­ло все до­сту­п­ные ме­ры для то­го, что­бы уста­но­вить со­о­т­вет­ству­ю­щие све­де­ния от­но­си­тель­но не­го, то та­кое юри­ди­че­ское ли­цо, в слу­чае по­лу­че­ния за­про­са упол­но­мо­чен­ных ор­га­нов го­су­дар­ствен­ной вла­сти, дол­ж­но пред­ста­вить ин­фор­ма­цию о при­ня­тых ме­рах по уста­но­в­ле­нию све­де­ний о сво­их бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цах. До­ку­мен­та­ми, под­твер­ж­да­ю­щи­ми при­ня­тие мер, мо­гут яв­лять­ся вы­ше­у­ка­за­н­ные за­про­сы учре­ди­те­лям (и­ным кон­тро­ли­ру­ю­щим ли­цам) и от­ве­ты на них.

Та­к­же от­ме­ча­ем, что обя­за­н­ность по уста­но­в­ле­нию, хра­не­нию, об­но­в­ле­нию и пред­став­ле­нию ин­фор­ма­ции о бе­не­фи­ци­ар­ном вла­дель­це юри­ди­че­ско­го ли­ца, ли­бо о при­ня­тых ме­рах по уста­но­в­ле­нию в от­но­ше­нии сво­их бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев све­де­ний рас­про­стра­ня­ет­ся на всех юри­ди­че­ских лиц, за ис­клю­че­ни­ем юри­ди­че­ских лиц, ука­за­н­ных в аб­за­цах 2 – 5 под­пун­к­та 2 пун­к­та 1 ста­тьи 7 Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 115-ФЗ.

В со­о­т­вет­ствии с ука­за­н­ной нор­мой обя­за­н­ность по уста­но­в­ле­нию бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев не рас­про­стра­ня­ет­ся на:

1) ор­га­ны го­су­дар­ствен­ной вла­сти, иные го­су­дар­ствен­ные ор­га­ны, ор­га­ны ме­ст­но­го са­мо­у­прав­ле­ния, учре­ж­де­ния, на­хо­дя­щи­е­ся в их ве­де­нии, го­су­дар­ствен­ные вне­бюд­жет­ные фон­ды, го­су­дар­ствен­ные кор­по­ра­ции или ор­га­ни­за­ции, в ко­то­рых Рос­сий­ская Фе­де­ра­ция, субъ­ек­ты Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции ли­бо му­ни­ци­паль­ные об­ра­зо­ва­ния име­ют бо­лее 50 про­цен­тов ак­ций (до­лей) в ка­пи­та­ле;

2) ме­ж­ду­на­род­ные ор­га­ни­за­ции, ино­стран­ные го­су­дар­ства или ад­ми­ни­стра­тив­но-­тер­ри­то­ри­аль­ные еди­ни­цы ино­стран­ных го­су­дар­ств, об­ла­да­ю­щие са­мо­сто­я­тель­ной пра­во­с­по­соб­но­стью­;

3) эми­тен­тов цен­ных бу­маг, до­пу­щен­ных к ор­га­ни­зо­ван­ным тор­гам, ко­то­рые рас­кры­ва­ют ин­фор­ма­цию в со­о­т­вет­ствии с за­ко­но­да­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции о цен­ных бу­ма­гах;

4) ино­стран­ные ор­га­ни­за­ции, цен­ные бу­ма­ги ко­то­рых про­шли про­це­ду­ру ли­стин­га на ино­стран­ной би­р­же, вхо­дя­щей в пе­ре­чень, утвер­ж­ден­ный Бан­ком Рос­си­и;

5) ино­стран­ные струк­ту­ры без об­ра­зо­ва­ния юри­ди­че­ско­го ли­ца, ор­га­ни­за­ци­он­ная фор­ма ко­то­рых не пре­ду­смат­ри­ва­ет на­ли­чия бе­не­фи­ци­ар­но­го вла­дель­ца, а та­к­же еди­но­ли­ч­но­го ис­пол­ни­тель­но­го ор­га­на.

Не­ис­пол­не­ние юри­ди­че­ским ли­цом обя­за­н­но­стей по уста­но­в­ле­нию, об­но­в­ле­нию, хра­не­нию и пред­став­ле­нию ин­фор­ма­ции о сво­их бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цах ли­бо о при­ня­тых ме­рах по уста­но­в­ле­нию в от­но­ше­нии сво­их бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев све­де­ний, опре­де­лен­ных за­ко­но­да­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции, по за­про­су упол­но­мо­чен­но­го ор­га­на (Рос­фин­мо­ни­то­рин­га) или на­ло­го­вых ор­га­нов вле­чет на­ло­же­ние ад­ми­ни­стра­тив­но­го штра­фа на дол­ж­но­ст­ных лиц в раз­ме­ре от трид­ца­ти ты­сяч до со­ро­ка ты­сяч руб­лей; на юри­ди­че­ских лиц — от ста ты­сяч до пя­ти­сот ты­сяч руб­лей. Ука­за­н­ная от­вет­ствен­ность за­кре­п­ле­на в ста­тье 14.25.1 Ко­дек­са Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции об ад­ми­ни­стра­тив­ных пра­во­на­ру­ше­ни­ях.

Опубликована новая Инструкция о порядке учета и хранения ДМ, ДК и продукции из них

0

19.01.2017 го­да Ин­струк­ция 68-н дей­ству­ет по­след­ний день и с 20.01.2017 го­да всту­па­ет в си­лу но­вая Ин­струк­ция о по­ряд­ке уче­та и хра­не­ния дра­го­цен­ных ме­тал­лов, дра­го­цен­ных ка­м­ней, про­дук­ции из них и ве­де­ния от­чет­но­сти при их про­из­вод­стве, ис­поль­зо­ва­нии и об­ра­ще­нии, утвер­ж­ден­ная При­ка­зом № 231Н от 09.12.2016 го­да.


ПРИКАЗ

от 9 де­ка­б­ря 2016 г.N 231н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ,

ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ПРОДУКЦИИ ИЗ НИХ И ВЕДЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

ПРИ ИХ ПРОИЗВОДСТВЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ОБРАЩЕНИИ

Во ис­пол­не­ние ­по­ста­но­в­ле­ни­я Пра­ви­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции от 28 сен­тяб­ря 2000 г. N 731 «Об утвер­ж­де­нии Пра­вил уче­та и хра­не­ния дра­го­цен­ных ме­тал­лов, дра­го­цен­ных ка­м­ней и про­дук­ции из них, а та­к­же ве­де­ния со­о­т­вет­ству­ю­щей от­чет­но­сти» (Со­бра­ние за­ко­но­да­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции, 2000, N 41, ст. 4077; 2013, N 47, ст. 6112; 2015, N 43, ст. 5970) при­ка­зы­ваю:

1. Утвер­дить при­ла­га­е­мую Ин­струк­ци­ю о по­ряд­ке уче­та и хра­не­ния дра­го­цен­ных ме­тал­лов, дра­го­цен­ных ка­м­ней, про­дук­ции из них и ве­де­ния от­чет­но­сти при их про­из­вод­стве, ис­поль­зо­ва­нии и об­ра­ще­нии.

2. Признать утра­тив­шим си­лу ­при­каз Ми­ни­стер­ства фи­нан­сов Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции от 29 ав­гу­ста 2001 г. N 68н «Об утвер­ж­де­нии Ин­струк­ции о по­ряд­ке уче­та и хра­не­ния дра­го­цен­ных ме­тал­лов, дра­го­цен­ных ка­м­ней, про­дук­ции из них и ве­де­ния от­чет­но­сти при их про­из­вод­стве, ис­поль­зо­ва­нии и об­ра­ще­ни­и» (за­ре­ги­стри­ро­ван в Ми­ни­стер­стве юс­ти­ции Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции 22 ок­тяб­ря 2001 г., ре­ги­стра­ци­он­ный N 2986; Бюл­ле­тень нор­ма­тив­ных ак­тов фе­де­раль­ных ор­га­нов ис­пол­ни­тель­ной вла­сти, 2001, N 44).

Ми­ни­стр

А.Г.СИЛУАНОВ

Утвер­ж­де­на

при­ка­зом Ми­ни­стер­ства фи­нан­со­в

Рос­сий­ской Фе­де­ра­ци­и

от 9 де­ка­б­ря 2016 г. N 231н

Оз­на­ко­мить­ся с нор­ма­тив­ным ак­том: Об­но­в­ле­ние ин­струк­ци­и

Всем ор­га­ни­за­ци­ям, в част­но­сти ло­м­бар­дам, и ИП не­об­хо­ди­мо об­но­вить Ин­струк­ции по обо­ро­ту ДК и ДМ.

Росфинмониторинг обязал ювелиров заполнить анкету

0

Росфинмониторинг сообщает, что все организации и ИП, входящие в ювелирных сектор, обязаны заполнить опрос на сайте ведомства до 28 января 201 года. Все ювелиры, не выполнившие требований, станут объектами повышенного внимания со стороны ФКУ «Пробирная палата России» и Росфинмониторинга.

Опросник предполагается для заполнения субъектами статьи 5 Федеральный закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Для организаций, заполнивших анкету, будет вывешен график с оценкой их соответствия отдельным положениям законодательства о ПОД/ФТ и интерактивная форма для предоставления пояснений.