Quotes by TradingView

Законы

Законы

Законы

Вывод ювелирных изделий из под ФЗ-115 может стать реальностью?

0

2 марта в Минфине прошло совещание «Ко­м­плекс мер по раз­ви­тию ры­н­ка юве­ли­р­ных из­де­лий». Одними из самых крупных участников обсуждения стали представители ювелирной отрасли в лице Совета глав общественных объединений ювелиров России и стран-членов ЕврАзЭс, Гильдия ювелиров России, клуб «Российская Ювелирная Торговля», и многие другие.

Обсуждали

1.       Вывод ювелирной отрасли из законопроекта ФЗ – 115.

2.       Обсуждение мер по противодействию нелегалам ювелирного рынка

3.       Облегчение экспорт «ювелирки» за рубеж.

Также обсудили и клеймление ювелирных изделий QR-кодами, эта мера была полностью раскритикована ювелирами. В частности,  глава СЗФО А. Горыня. сказал следующее: «Для малого бизнеса это весьма трудоемко, затратно и проблематично. То есть 90% фирм этого сделать не смогут и в результате, при обязательной регистрации в некой общей базе QR-кодов, вынуждены будут уйти с рынка. Они неподготовлены. Останется 10% крупных игроков».

По поводу ФЗ-115 Горыня сказал: «Сейчас априори подразумевается, что все представители ювелирной отрасли – преступники наравне с наркодилерами. Это наносит громадный моральный ущерб как потребителям, так и производствам.» Судя по всему, предложение ювелиров о выводе ювелирной отрасли из законопроекта не вызвало положительной реакции у представителей власти.

Также на рассмотрение органам власти «Гиль­дия юве­ли­ров Рос­сии» вынес­ла предложения об установлении добровольного порядка клеймления изделий, введения дополнительной 417 пробы, расширения перечня электронных документов.

Безоговорочную поддержку обоих стороны вызвало предложение о развитии экспорта ювелирных изделий. По итогам встречи ювелирами был вынесен неутешительный вердикт: акта понимания между производителями чиновниками не состоялось, надежда на ослабление законодательных «препон» ничтожно мала. По – поводу ФЗ-115 представители росфинмониторинга предложили провести круглый стол.

Росфинмониторинг озвучил новые поправки в законопроект 115-ФЗ

0

Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступивший в силу в 2001 году, скоро дополнится поправками от Росфинмониторинга. Их суть заключается в том, что все организации, попадающие под 115-ФЗ, будут обязаны предоставлять ведомству отчет каждые 3 месяца.

«Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган…» —  говорится в официальном сообщении.

Изменения в ст. 13.11 Кодекса об административных правонарушениях РФ (13-ФЗ от 07.02.2017), действующие с 1 июля 2017 г.

0

С 01 июля 2017 го­да вне­се­ны из­ме­не­ния в ст. 13.11 Ко­дек­са об ад­ми­ни­стра­тив­ных пра­во­на­ру­ше­ни­ях РФ (13-ФЗ от 07.02.2017). Дан­ная ста­тья пре­ду­смат­ри­ва­ет от­вет­ствен­ность за на­ру­ше­ние за­ко­но­да­тель­ства в об­ла­сти пе­р­со­наль­ных дан­ных.

Так, в част­но­сти, уста­но­в­ле­на ад­ми­ни­стра­тив­ная от­вет­ствен­ность за:

1. Об­ра­бо­т­ка пе­р­со­наль­ных дан­ных в слу­ча­ях, не пре­ду­смо­т­рен­ных за­ко­но­да­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции в об­ла­сти пе­р­со­наль­ных дан­ных, ли­бо об­ра­бо­т­ка пе­р­со­наль­ных дан­ных, не­со­в­ме­сти­мая с це­ля­ми сбо­ра пе­р­со­наль­ных дан­ных, за ис­клю­че­ни­ем слу­ча­ев, пре­ду­смо­т­рен­ных ча­стью 2 на­сто­я­щей ста­тьи, ес­ли эти дей­ствия не со­дер­жат уго­ло­в­но на­ка­зу­е­мо­го де­я­ния, —

в­ле­чет пре­ду­пре­ж­де­ние или на­ло­же­ние ад­ми­ни­стра­тив­но­го штра­фа на гра­ж­дан в раз­ме­ре от од­ной ты­ся­чи до трех ты­сяч руб­лей; на дол­ж­но­ст­ных лиц — от пя­ти ты­сяч до де­ся­ти ты­сяч руб­лей; на юри­ди­че­ских лиц — от трид­ца­ти ты­сяч до пя­ти­де­ся­ти ты­сяч руб­лей.

2.Об­ра­бо­т­ка пе­р­со­наль­ных дан­ных без со­гла­сия в пись­мен­ной фор­ме субъ­ек­та пе­р­со­наль­ных дан­ных на об­ра­бо­т­ку его пе­р­со­наль­ных дан­ных в слу­ча­ях, ко­г­да та­кое со­гла­сие дол­ж­но быть по­лу­че­но в со­о­т­вет­ствии с за­ко­но­да­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции в об­ла­сти пе­р­со­наль­ных дан­ных, ес­ли эти дей­ствия не со­дер­жат уго­ло­в­но на­ка­зу­е­мо­го де­я­ния, ли­бо об­ра­бо­т­ка пе­р­со­наль­ных дан­ных с на­ру­ше­ни­ем уста­но­в­лен­ных за­ко­но­да­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции в об­ла­сти пе­р­со­наль­ных дан­ных тре­бо­ва­ний к со­ста­ву све­де­ний, вклю­ча­е­мых в со­гла­сие в пись­мен­ной фор­ме субъ­ек­та пе­р­со­наль­ных дан­ных на об­ра­бо­т­ку его пе­р­со­наль­ных дан­ных, —

в­ле­чет на­ло­же­ние ад­ми­ни­стра­тив­но­го штра­фа на гра­ж­дан в раз­ме­ре от трех ты­сяч до пя­ти ты­сяч руб­лей; на дол­ж­но­ст­ных лиц — от де­ся­ти ты­сяч до два­д­ца­ти ты­сяч руб­лей; на юри­ди­че­ских лиц — от пят­на­д­ца­ти ты­сяч до се­ми­де­ся­ти пя­ти ты­сяч руб­лей.

3. Не­вы­пол­не­ние опе­ра­то­ром пре­ду­смо­т­рен­ной за­ко­но­да­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции в об­ла­сти пе­р­со­наль­ных дан­ных обя­за­н­но­сти по опуб­ли­ко­ва­нию или обес­пе­че­нию иным об­ра­зом не­о­гра­ни­чен­но­го до­сту­па к до­ку­мен­ту, опре­де­ля­ю­ще­му по­ли­ти­ку опе­ра­то­ра в от­но­ше­нии об­ра­бо­т­ки пе­р­со­наль­ных дан­ных, или све­де­ни­ям о ре­а­ли­зу­е­мых тре­бо­ва­ни­ях к за­щи­те пе­р­со­наль­ных дан­ных — вле­чет пре­ду­пре­ж­де­ние или на­ло­же­ние ад­ми­ни­стра­тив­но­го штра­фа на гра­ж­дан в раз­ме­ре от се­ми­сот до од­ной ты­ся­чи пя­ти­сот руб­лей; на дол­ж­но­ст­ных лиц — от трех ты­сяч до ше­сти ты­сяч руб­лей; на ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей — от пя­ти ты­сяч до де­ся­ти ты­сяч руб­лей; на юри­ди­че­ских лиц — от пят­на­д­ца­ти ты­сяч до трид­ца­ти ты­сяч руб­лей.

4. Не­вы­пол­не­ние опе­ра­то­ром пре­ду­смо­т­рен­ной за­ко­но­да­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции в об­ла­сти пе­р­со­наль­ных дан­ных обя­за­н­но­сти по пре­до­став­ле­нию субъ­ек­ту пе­р­со­наль­ных дан­ных ин­фор­ма­ции, ка­са­ю­щей­ся об­ра­бо­т­ки его пе­р­со­наль­ных дан­ных, —

в­ле­чет пре­ду­пре­ж­де­ние или на­ло­же­ние ад­ми­ни­стра­тив­но­го штра­фа на гра­ж­дан в раз­ме­ре от од­ной ты­ся­чи до двух ты­сяч руб­лей; на дол­ж­но­ст­ных лиц — от че­ты­рех ты­сяч до ше­сти ты­сяч руб­лей; на ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей — от де­ся­ти ты­сяч до пят­на­д­ца­ти ты­сяч руб­лей; на юри­ди­че­ских лиц — от два­д­ца­ти ты­сяч до со­ро­ка ты­сяч руб­лей.

Со­став­ле­ние про­то­ко­лов по ад­ми­ни­стра­тив­ным де­лам дан­ной ка­те­го­рии от­не­се­но к ко­м­пе­тен­ции дол­ж­но­ст­ных лиц Рос­ко­м­на­д­зо­ра (ра­нее де­ла дан­ной ка­те­го­рии воз­бу­ж­да­лись про­ку­ро­ром).

В пре­ж­ней ре­да­к­ции ста­тьи 13.11 КоАП РФ бы­ла уста­но­в­ле­на от­вет­ствен­ность лишь за на­ру­ше­ние по­ряд­ка сбо­ра, хра­не­ния, ис­поль­зо­ва­ния или рас­про­стра­не­ния ин­фор­ма­ции о гра­ж­да­нах (пе­р­со­наль­ных дан­ных), ко­то­рая пре­ду­смат­ри­ва­ла пре­ду­пре­ж­де­ние или на­ло­же­ние штра­фа на гра­ж­дан в раз­ме­ре от 300 руб­лей до 500 руб­лей, на дол­ж­но­ст­ных лиц — от 500 руб­лей до 1000 руб­лей, на юри­ди­че­ских лиц — от 5000 руб­лей до 10000 руб­лей.

На­по­ми­на­ем, что сфе­ра дей­ствия Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О пе­р­со­наль­ных дан­ны­х» рас­про­стра­ня­ет­ся на от­но­ше­ния, свя­за­н­ные с об­ра­бо­т­кой пе­р­со­наль­ных дан­ных, осу­ще­ств­ля­е­мой ­ю­ри­ди­че­ски­ми ли­ца­ми и фи­зи­че­ски­ми ли­ца­ми с ис­поль­зо­ва­ни­ем средств ав­то­ма­ти­за­ции, в том чис­ле в ин­фор­ма­ци­он­но-­те­ле­ко­м­му­ни­ка­ци­он­ных се­тях, или без ис­поль­зо­ва­ния та­ких сред­ств, ес­ли об­ра­бо­т­ка пе­р­со­наль­ных дан­ных без ис­поль­зо­ва­ния та­ких средств со­о­т­вет­ству­ет ха­ра­к­те­ру дей­ствий (о­пе­ра­ций), со­вер­ша­е­мых с пе­р­со­наль­ны­ми дан­ны­ми с ис­поль­зо­ва­ни­ем средств ав­то­ма­ти­за­ции, то есть поз­во­ля­ет осу­ще­ств­лять в со­о­т­вет­ствии с за­дан­ным ал­го­ри­т­мом по­иск пе­р­со­наль­ных дан­ных, за­фи­к­си­ро­ван­ных на ма­те­ри­аль­ном но­си­те­ле и со­дер­жа­щих­ся в кар­то­те­ках или иных си­сте­ма­ти­зи­ро­ван­ных со­бра­ни­ях пе­р­со­наль­ных дан­ных, и (и­ли) до­ступ к та­ким пе­р­со­наль­ным дан­ным.Дей­ствие Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О пе­р­со­наль­ных дан­ны­х» не рас­про­стра­ня­ет­ся на от­но­ше­ния, ис­чер­пы­ва­ю­щий пе­ре­чень ко­то­рых ука­зан в п.2 ст. 1. За­ко­на.Посколь­ку ло­м­бард не ука­зан в этом пе­реч­не, то дей­ствие за­ко­на рас­про­стра­ня­ет­ся и на ло­м­бар­д­ную де­я­тель­но­сть.

Ло­м­бард в ра­м­ках вы­ше­у­ка­за­н­но­го За­ко­на яв­ля­ет­ся опе­ра­то­ром (о­пе­ра­тор — го­су­дар­ствен­ный ор­ган, му­ни­ци­паль­ный ор­ган, юри­ди­че­ское или фи­зи­че­ское ли­цо, са­мо­сто­я­тель­но или со­в­ме­ст­но с дру­ги­ми ли­ца­ми ор­га­ни­зу­ю­щие и (и­ли) осу­ще­ств­ля­ю­щие об­ра­бо­т­ку пе­р­со­наль­ных дан­ных, а та­к­же опре­де­ля­ю­щие це­ли об­ра­бо­т­ки пе­р­со­наль­ных дан­ных, со­став пе­р­со­наль­ных дан­ных, под­ле­жа­щих об­ра­бо­т­ке, дей­ствия (о­пе­ра­ции), со­вер­ша­е­мые с пе­р­со­наль­ны­ми дан­ны­ми), (п.2, ст. 3 За­ко­на).

От субъ­ек­та, пре­до­став­ля­ю­ще­го свои пе­р­со­наль­ные дан­ные, тре­бу­ет­ся со­гла­сие на об­ра­бо­т­ку его пе­р­со­наль­ных дан­ных. Со­гла­сие на об­ра­бо­т­ку пе­р­со­наль­ных дан­ных дол­ж­но быть кон­крет­ным, ин­фор­ми­ро­ван­ным и со­з­на­тель­ным.

Аудиозапись, сделанная без уведомления, может стать доказательством в суде

0

Теперь аудиозапись разговора, сделанная  без уведомления собеседника, может стать весомым аргументом в суде.

Соответствующий законопроект начал действие с 6 декабря 2016 года. Также стало известно, что Верховный суд разделил «частную жизнь» и «договорные отношения».

К делу могут быть приобщены сведения, не затрагивающие личную жизнь ответчика. Из ст.55 ГПК РФ следует, что ссылаться на аудиозапись  можно в случае, если не нарушены требования законодательства об охране частной жизни.

Информационное сообщение службы по финансовому мониторингу «О порядке раскрытия юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах»

0

Ин­фор­ма­ци­он­ное со­об­ще­ние «О по­ряд­ке рас­кры­тия юри­ди­че­ски­ми ли­ца­ми ин­фор­ма­ции о сво­их бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цах в со­о­т­вет­ствии со ста­тьей 6.1 Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма»»

21 де­ка­б­ря 2016 го­да всту­пил в си­лу Фе­де­раль­ный за­кон от 23.06.2016 № 215-ФЗ «О вне­се­нии из­ме­не­ний в Фе­де­раль­ный за­кон «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» и Ко­дек­са Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции об ад­ми­ни­стра­тив­ных пра­во­на­ру­ше­ни­ях» ко­то­рый до­пол­нил Фе­де­раль­ный за­кон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» (да­лее – Фе­де­раль­ный за­кон № 115-ФЗ) ста­тьей 6.1, уста­нав­ли­ва­ю­щей обя­за­н­ность юри­ди­че­ских лиц рас­кры­вать ин­фор­ма­цию о сво­их бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цах.

Так, в со­о­т­вет­ствии с пун­к­том 1 ста­тьи 6.1 Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 115-ФЗ юри­ди­че­ское ли­цо обя­за­но рас­по­ла­гать ин­фор­ма­ци­ей о сво­их бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цах и при­ни­мать обос­но­ван­ные и до­сту­п­ные в сло­жив­ших­ся об­сто­я­тель­ствах ме­ры по уста­но­в­ле­нию в от­но­ше­нии сво­их бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев све­де­ний, пре­ду­смо­т­рен­ных аб­за­цем вто­рым под­пун­к­та 1 пун­к­та 1 ста­тьи 7 Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 115 — ФЗ.

Д­ля це­лей ста­тьи 6.1 Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 115-ФЗ под бе­не­фи­ци­ар­ным вла­дель­цем по­ни­ма­ет­ся фи­зи­че­ское ли­цо, ко­то­рое в ко­неч­ном сче­те пря­мо или кос­вен­но (че­рез тре­тьих лиц) вла­де­ет (и­ме­ет пре­об­ла­да­ю­щее уча­стие бо­лее 25 про­цен­тов в ка­пи­та­ле) юри­ди­че­ским ли­цом ли­бо име­ет воз­мо­ж­ность кон­тро­ли­ро­вать его дей­ствия.

Кро­ме то­го, юри­ди­че­ские ли­ца обя­за­ны та­к­же ре­гу­ляр­но, но не ре­же од­но­го ра­за в год об­но­в­лять ин­фор­ма­цию о сво­их бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цах, до­ку­мен­таль­но фи­к­си­ро­вать, хра­нить ин­фор­ма­цию о сво­их бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цах, ли­бо о при­ня­тых ме­рах по уста­но­в­ле­нию све­де­ний в от­но­ше­нии бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев, а та­к­же пред­став­лять ука­за­н­ную ин­фор­ма­цию по за­про­сам упол­но­мо­чен­но­го ор­га­на (Рос­фин­мо­ни­то­ринг) и на­ло­го­вых ор­га­нов (да­лее – упол­но­мо­чен­ные ор­га­ны го­су­дар­ствен­ной вла­сти).

При этом пун­к­та­ми 4 и 5 ста­тьи 6.1 Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 115-ФЗ уста­но­в­ле­но пра­во юри­ди­че­ских лиц за­пра­ши­вать у фи­зи­че­ских и юри­ди­че­ских лиц, яв­ля­ю­щих­ся учре­ди­те­ля­ми или участ­ни­ка­ми дан­но­го юри­ди­че­ско­го ли­ца или иным об­ра­зом кон­тро­ли­ру­ю­щих его, ин­фор­ма­цию, не­об­хо­ди­мую для уста­но­в­ле­ния сво­их бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев, а та­к­же кор­ре­с­пон­ди­ру­ю­щая это­му пра­ву обя­за­н­ность учре­ди­те­лей или участ­ни­ков юри­ди­че­ско­го ли­ца или иным об­ра­зом кон­тро­ли­ру­ю­ще­го его ли­цо, пред­став­лять дан­но­му юри­ди­че­ско­му ли­цу име­ю­щу­ю­ся у них ин­фор­ма­цию, не­об­хо­ди­мую для уста­но­в­ле­ния его бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев.

В слу­чае, ес­ли юри­ди­че­ское ли­цо не мо­жет уста­но­вить сво­е­го бе­не­фи­ци­ар­но­го вла­дель­ца и при­ня­ло все до­сту­п­ные ме­ры для то­го, что­бы уста­но­вить со­о­т­вет­ству­ю­щие све­де­ния от­но­си­тель­но не­го, то та­кое юри­ди­че­ское ли­цо, в слу­чае по­лу­че­ния за­про­са упол­но­мо­чен­ных ор­га­нов го­су­дар­ствен­ной вла­сти, дол­ж­но пред­ста­вить ин­фор­ма­цию о при­ня­тых ме­рах по уста­но­в­ле­нию све­де­ний о сво­их бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цах. До­ку­мен­та­ми, под­твер­ж­да­ю­щи­ми при­ня­тие мер, мо­гут яв­лять­ся вы­ше­у­ка­за­н­ные за­про­сы учре­ди­те­лям (и­ным кон­тро­ли­ру­ю­щим ли­цам) и от­ве­ты на них.

Та­к­же от­ме­ча­ем, что обя­за­н­ность по уста­но­в­ле­нию, хра­не­нию, об­но­в­ле­нию и пред­став­ле­нию ин­фор­ма­ции о бе­не­фи­ци­ар­ном вла­дель­це юри­ди­че­ско­го ли­ца, ли­бо о при­ня­тых ме­рах по уста­но­в­ле­нию в от­но­ше­нии сво­их бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев све­де­ний рас­про­стра­ня­ет­ся на всех юри­ди­че­ских лиц, за ис­клю­че­ни­ем юри­ди­че­ских лиц, ука­за­н­ных в аб­за­цах 2 – 5 под­пун­к­та 2 пун­к­та 1 ста­тьи 7 Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 115-ФЗ.

В со­о­т­вет­ствии с ука­за­н­ной нор­мой обя­за­н­ность по уста­но­в­ле­нию бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев не рас­про­стра­ня­ет­ся на:

1) ор­га­ны го­су­дар­ствен­ной вла­сти, иные го­су­дар­ствен­ные ор­га­ны, ор­га­ны ме­ст­но­го са­мо­у­прав­ле­ния, учре­ж­де­ния, на­хо­дя­щи­е­ся в их ве­де­нии, го­су­дар­ствен­ные вне­бюд­жет­ные фон­ды, го­су­дар­ствен­ные кор­по­ра­ции или ор­га­ни­за­ции, в ко­то­рых Рос­сий­ская Фе­де­ра­ция, субъ­ек­ты Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции ли­бо му­ни­ци­паль­ные об­ра­зо­ва­ния име­ют бо­лее 50 про­цен­тов ак­ций (до­лей) в ка­пи­та­ле;

2) ме­ж­ду­на­род­ные ор­га­ни­за­ции, ино­стран­ные го­су­дар­ства или ад­ми­ни­стра­тив­но-­тер­ри­то­ри­аль­ные еди­ни­цы ино­стран­ных го­су­дар­ств, об­ла­да­ю­щие са­мо­сто­я­тель­ной пра­во­с­по­соб­но­стью­;

3) эми­тен­тов цен­ных бу­маг, до­пу­щен­ных к ор­га­ни­зо­ван­ным тор­гам, ко­то­рые рас­кры­ва­ют ин­фор­ма­цию в со­о­т­вет­ствии с за­ко­но­да­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции о цен­ных бу­ма­гах;

4) ино­стран­ные ор­га­ни­за­ции, цен­ные бу­ма­ги ко­то­рых про­шли про­це­ду­ру ли­стин­га на ино­стран­ной би­р­же, вхо­дя­щей в пе­ре­чень, утвер­ж­ден­ный Бан­ком Рос­си­и;

5) ино­стран­ные струк­ту­ры без об­ра­зо­ва­ния юри­ди­че­ско­го ли­ца, ор­га­ни­за­ци­он­ная фор­ма ко­то­рых не пре­ду­смат­ри­ва­ет на­ли­чия бе­не­фи­ци­ар­но­го вла­дель­ца, а та­к­же еди­но­ли­ч­но­го ис­пол­ни­тель­но­го ор­га­на.

Не­ис­пол­не­ние юри­ди­че­ским ли­цом обя­за­н­но­стей по уста­но­в­ле­нию, об­но­в­ле­нию, хра­не­нию и пред­став­ле­нию ин­фор­ма­ции о сво­их бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цах ли­бо о при­ня­тых ме­рах по уста­но­в­ле­нию в от­но­ше­нии сво­их бе­не­фи­ци­ар­ных вла­дель­цев све­де­ний, опре­де­лен­ных за­ко­но­да­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции, по за­про­су упол­но­мо­чен­но­го ор­га­на (Рос­фин­мо­ни­то­рин­га) или на­ло­го­вых ор­га­нов вле­чет на­ло­же­ние ад­ми­ни­стра­тив­но­го штра­фа на дол­ж­но­ст­ных лиц в раз­ме­ре от трид­ца­ти ты­сяч до со­ро­ка ты­сяч руб­лей; на юри­ди­че­ских лиц — от ста ты­сяч до пя­ти­сот ты­сяч руб­лей. Ука­за­н­ная от­вет­ствен­ность за­кре­п­ле­на в ста­тье 14.25.1 Ко­дек­са Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции об ад­ми­ни­стра­тив­ных пра­во­на­ру­ше­ни­ях.

Опубликована новая Инструкция о порядке учета и хранения ДМ, ДК и продукции из них

0

19.01.2017 го­да Ин­струк­ция 68-н дей­ству­ет по­след­ний день и с 20.01.2017 го­да всту­па­ет в си­лу но­вая Ин­струк­ция о по­ряд­ке уче­та и хра­не­ния дра­го­цен­ных ме­тал­лов, дра­го­цен­ных ка­м­ней, про­дук­ции из них и ве­де­ния от­чет­но­сти при их про­из­вод­стве, ис­поль­зо­ва­нии и об­ра­ще­нии, утвер­ж­ден­ная При­ка­зом № 231Н от 09.12.2016 го­да.


ПРИКАЗ

от 9 де­ка­б­ря 2016 г.N 231н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ,

ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ, ПРОДУКЦИИ ИЗ НИХ И ВЕДЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

ПРИ ИХ ПРОИЗВОДСТВЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ОБРАЩЕНИИ

Во ис­пол­не­ние ­по­ста­но­в­ле­ни­я Пра­ви­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции от 28 сен­тяб­ря 2000 г. N 731 «Об утвер­ж­де­нии Пра­вил уче­та и хра­не­ния дра­го­цен­ных ме­тал­лов, дра­го­цен­ных ка­м­ней и про­дук­ции из них, а та­к­же ве­де­ния со­о­т­вет­ству­ю­щей от­чет­но­сти» (Со­бра­ние за­ко­но­да­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции, 2000, N 41, ст. 4077; 2013, N 47, ст. 6112; 2015, N 43, ст. 5970) при­ка­зы­ваю:

1. Утвер­дить при­ла­га­е­мую Ин­струк­ци­ю о по­ряд­ке уче­та и хра­не­ния дра­го­цен­ных ме­тал­лов, дра­го­цен­ных ка­м­ней, про­дук­ции из них и ве­де­ния от­чет­но­сти при их про­из­вод­стве, ис­поль­зо­ва­нии и об­ра­ще­нии.

2. Признать утра­тив­шим си­лу ­при­каз Ми­ни­стер­ства фи­нан­сов Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции от 29 ав­гу­ста 2001 г. N 68н «Об утвер­ж­де­нии Ин­струк­ции о по­ряд­ке уче­та и хра­не­ния дра­го­цен­ных ме­тал­лов, дра­го­цен­ных ка­м­ней, про­дук­ции из них и ве­де­ния от­чет­но­сти при их про­из­вод­стве, ис­поль­зо­ва­нии и об­ра­ще­ни­и» (за­ре­ги­стри­ро­ван в Ми­ни­стер­стве юс­ти­ции Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции 22 ок­тяб­ря 2001 г., ре­ги­стра­ци­он­ный N 2986; Бюл­ле­тень нор­ма­тив­ных ак­тов фе­де­раль­ных ор­га­нов ис­пол­ни­тель­ной вла­сти, 2001, N 44).

Ми­ни­стр

А.Г.СИЛУАНОВ

Утвер­ж­де­на

при­ка­зом Ми­ни­стер­ства фи­нан­со­в

Рос­сий­ской Фе­де­ра­ци­и

от 9 де­ка­б­ря 2016 г. N 231н

Оз­на­ко­мить­ся с нор­ма­тив­ным ак­том: Об­но­в­ле­ние ин­струк­ци­и

Всем ор­га­ни­за­ци­ям, в част­но­сти ло­м­бар­дам, и ИП не­об­хо­ди­мо об­но­вить Ин­струк­ции по обо­ро­ту ДК и ДМ.

Росфинмониторинг обязал ювелиров заполнить анкету

0

Росфинмониторинг сообщает, что все организации и ИП, входящие в ювелирных сектор, обязаны заполнить опрос на сайте ведомства до 28 января 201 года. Все ювелиры, не выполнившие требований, станут объектами повышенного внимания со стороны ФКУ «Пробирная палата России» и Росфинмониторинга.

Опросник предполагается для заполнения субъектами статьи 5 Федеральный закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Для организаций, заполнивших анкету, будет вывешен график с оценкой их соответствия отдельным положениям законодательства о ПОД/ФТ и интерактивная форма для предоставления пояснений.

Росфинмониторинг назвал самые распространенные нарушения в сфере противодействия отмыванию доходов

0

Ин­фор­ма­ци­он­ное со­об­ще­ние от 23 де­ка­б­ря 2016 «О ти­по­вых на­ру­ше­ни­ях обя­за­тель­ных тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре о про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма, вы­яв­ля­е­мых Рос­фин­мо­ни­то­рин­гом при про­ве­де­нии кон­троль­ных ме­ро­при­я­тий»


Фе­де­раль­ной слу­ж­бой по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу про­ве­ден ана­лиз на­ру­ше­ний обя­за­тель­ных тре­бо­ва­ний за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма (да­лее – ПОД/ФТ), вы­яв­ля­е­мых при про­ве­де­нии кон­троль­ных ме­ро­при­я­тий в от­но­ше­нии под­на­д­зор­ных ор­га­ни­за­ций и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей.

На­и­бо­лее рас­про­стра­нен­ны­ми на­ру­ше­ни­я­ми за­ко­но­да­тель­ства о ПОД/ФТ яв­ля­ют­ся:

— не­пред­став­ле­ние све­де­ний о ре­зуль­та­тах про­вер­ки на­ли­чия сре­ди сво­их кли­ен­тов ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, в от­но­ше­нии ко­то­рых при­ме­не­ны ли­бо дол­ж­ны при­ме­нять­ся ме­ры по за­мо­ра­жи­ва­нию (б­ло­ки­ро­ва­нию) де­не­ж­ных средств или ино­го иму­ще­ства

Ука­за­н­ная обя­за­н­ность за­кре­п­ле­на под­пун­к­том 7 пун­к­та 1 ста­тьи 7 Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» (да­лее – Фе­де­раль­ный за­кон № 115-ФЗ). Ор­га­ни­за­ции, осу­ще­ств­ля­ю­щие опе­ра­ции с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, и ин­ди­ви­ду­аль­ные пред­при­ни­ма­те­ли (да­лее – ор­га­ни­за­ции (ИП)) обя­за­ны не ре­же чем один раз в три ме­ся­ца про­ве­рять на­ли­чие сре­ди сво­их кли­ен­тов ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, в от­но­ше­нии ко­то­рых при­ме­не­ны ли­бо дол­ж­ны при­ме­нять­ся ме­ры по за­мо­ра­жи­ва­нию (б­ло­ки­ро­ва­нию) де­не­ж­ных средств или ино­го иму­ще­ства (да­лее – про­вер­ка), и ин­фор­ми­ро­вать о ре­зуль­та­тах та­кой про­вер­ки упол­но­мо­чен­ный ор­ган в по­ряд­ке, уста­но­в­лен­ном Пра­ви­тель­ством Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.

По фа­к­ту не­ис­пол­не­ния обя­за­н­но­сти по ин­фор­ми­ро­ва­нию (не ре­же чем один раз в три ме­ся­ца) Рос­фин­мо­ни­то­рин­га о ре­зуль­та­тах про­вер­ки сре­ди сво­их кли­ен­тов ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, в от­но­ше­нии ко­то­рых при­ме­не­ны ли­бо дол­ж­ны при­ме­нять­ся ме­ры по за­мо­ра­жи­ва­нию (б­ло­ки­ро­ва­нию) де­не­ж­ных средств или ино­го иму­ще­ства ор­га­ни­за­ци­ям (ИП) сле­ду­ет на­пра­вить все от­че­ты по фор­ме ФЭС 3-ФМ (д­ля ор­га­ни­за­ций за пе­ри­од с 30 июня 2013 го­да по на­сто­я­щее вре­мя, для ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей с 31 июля 2013 го­да по на­сто­я­щее вре­мя).

От­чет по фор­ме ФЭС 3-ФМ на­прав­ля­ет­ся один раз в три ме­ся­ца не­за­ви­си­мо от то­го вы­яв­ле­ны ли сре­ди кли­ен­тов ор­га­ни­за­ции и фи­зи­че­ские ли­ца, в от­но­ше­нии ко­то­рых при­ме­не­ны ли­бо дол­ж­ны при­ме­нять­ся ме­ры по за­мо­ра­жи­ва­нию (б­ло­ки­ро­ва­нию) де­не­ж­ных средств или ино­го иму­ще­ства.

По­ря­док пред­став­ле­ния от­че­та по фор­ме ФЭС 3-ФМ по­дроб­но опи­сан в ин­фор­ма­ци­он­ном пись­ме Рос­фин­мо­ни­то­рин­га от 13 мая 2016 го­да № 52.

— на­ли­чие от­вер­жен­ных и не­ис­прав­лен­ных со­об­ще­ний, под­ле­жа­щих кон­тро­лю

В со­о­т­вет­ствии с пун­к­та­ми 3.9, 3.10 и 3.15 Ин­струк­ции о пред­став­ле­нии в Фе­де­раль­ную слу­ж­бу по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу ин­фор­ма­ции, пре­ду­смо­т­рен­ной Фе­де­раль­ным за­ко­ном № 115-ФЗ, утвер­ж­ден­ной при­ка­зом Рос­фин­мо­ни­то­рин­га от 22.04.2015 № 110, при по­лу­че­нии ин­фор­ма­ции о не­воз­мо­ж­но­сти при­ня­тия со­об­ще­ния, ор­га­ни­за­ция при­ни­ма­ет ме­ры по устра­не­нию при­чин не­при­ня­тия ФЭС, ис­прав­ля­ет ука­за­н­ные Рос­фин­мо­ни­то­рин­гом за­ме­ча­ния и не позд­нее трех ра­бо­чих дней, сле­ду­ю­щих за днем раз­ме­ще­ния в Ли­ч­ном ка­би­не­те ли­бо АРМ ука­за­н­ной ин­фор­ма­ции, пред­став­ля­ет в Рос­фин­мо­ни­то­ринг ис­прав­лен­ное со­об­ще­ние це­ли­ком.

Ис­прав­лен­ное ФЭС дол­ж­но иметь зна­че­ние эле­мен­та «Вид со­об­ще­ния» — «2 — ис­прав­ле­ние за­пи­си». В эле­мен­тах «Но­мер со­об­ще­ния» и «Да­та со­об­ще­ния» ука­зы­ва­ют­ся но­мер и да­та пе­р­ви­ч­но пред­став­лен­но­го ФЭС. В рек­ви­зи­те «Да­та ис­прав­ле­ни­я/­за­ме­ны за­пи­си» ука­зы­ва­ет­ся да­та пред­став­ле­ния ис­прав­лен­но­го/­за­ме­ня­ю­ще­го со­об­ще­ния, с обя­за­тель­ным за­пол­не­ни­ем эле­мен­та «И­ден­ти­фи­ка­тор со­об­ще­ния Рос­фин­мо­ни­то­рин­га».

Д­ля ини­ци­а­тив­но­го вне­се­ния из­ме­не­ний и до­пол­не­ний в ра­нее пред­став­лен­ное и при­ня­тое Рос­фин­мо­ни­то­рин­гом со­об­ще­ние ор­га­ни­за­ция пред­став­ля­ет за­ме­ня­ю­щее ФЭС це­ли­ком, име­ю­щее зна­че­ние эле­мен­та «Вид со­об­ще­ния» — «3 — за­прос за­ме­ны за­пи­си», с ука­за­ни­ем в эле­мен­те «До­пол­ни­тель­ная ин­фор­ма­ция» вно­си­мых из­ме­не­ний в со­об­ще­ние с за­пол­не­ни­ем эле­мен­та «И­ден­ти­фи­ка­тор со­об­ще­ния Рос­фин­мо­ни­то­рин­га». При этом в эле­мен­тах «Но­мер со­об­ще­ния» и «Да­та со­об­ще­ния» за­ме­ня­ю­ще­го со­об­ще­ния ука­зы­ва­ют­ся но­мер и да­та пе­р­ви­ч­но пред­став­лен­но­го ФЭС, а в эле­мен­те «Да­та ис­прав­ле­ни­я/­за­ме­ны за­пи­си» ука­зы­ва­ет­ся да­та пред­став­ле­ния ис­прав­лен­но­го/­за­ме­ня­ю­ще­го со­об­ще­ния.

При на­ли­чии от­вер­г­ну­тых со­об­ще­ний (по при­чи­не от­ме­ны при­ка­за Рос­фин­мо­ни­то­рин­га № 245), пред­став­лен­ных по фор­ме 4-СПД, в слу­чае ес­ли при этом вза­мен от­вер­г­ну­тых со­об­ще­ний на­прав­ле­ны но­вые в фор­ма­те ФЭС 1-ФМ (по фор­ме, уста­но­в­лен­ной при­ка­зом Рос­фин­мо­ни­то­рин­га № 110) и име­ю­щих ста­тус «при­ня­то», ор­га­ни­за­ции (ИП) не­об­хо­ди­мо на­пра­вить в ад­рес Рос­фин­мо­ни­то­рин­га за­прос на уда­ле­ние от­вер­г­ну­тых со­об­ще­ний по фор­ме 4-СПД.

В за­про­се ука­зы­ва­ют­ся при­чи­ны уда­ле­ния со­об­ще­ния, а та­к­же дан­ные, поз­во­ля­ю­щие од­но­з­на­ч­но иден­ти­фи­ци­ро­вать со­об­ще­ние об опе­ра­ции (но­мер со­об­ще­ния, да­та со­об­ще­ния, иден­ти­фи­ка­тор со­об­ще­ния, а та­к­же иные до­пол­ни­тель­ные све­де­ния, со­дер­жа­щи­е­ся в со­об­ще­нии), и спо­соб пред­став­ле­ния со­об­ще­ния. Та­к­же в за­про­се не­об­хо­ди­мо ука­зать иден­ти­фи­ка­ци­он­ные дан­ные со­об­ще­ния пе­ре­став­лен­но­го в фор­ма­те ФЭС 1-ФМ (но­мер со­об­ще­ния, да­та со­об­ще­ния, иден­ти­фи­ка­тор со­об­ще­ния), пред­став­лен­но­го вза­мен от­вер­г­ну­то­го.

— не­ис­поль­зо­ва­ние Ли­ч­но­го ка­би­не­та для ска­чи­ва­ни­я/­про­смо­т­ра дей­ству­ю­ще­го Пе­реч­ня ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц, в от­но­ше­нии ко­то­рых име­ют­ся све­де­ния об их при­част­но­сти к экс­тре­ми­ст­ской де­я­тель­но­сти (да­лее – Пе­ре­чень)

Со­глас­но пун­к­ту 2 ста­тьи 6 Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 115-ФЗ опе­ра­ция с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством под­ле­жит обя­за­тель­но­му кон­тро­лю в слу­чае, ес­ли хо­тя бы од­ной из сто­рон яв­ля­ет­ся ор­га­ни­за­ция или фи­зи­че­ское ли­цо, в от­но­ше­нии ко­то­рых име­ют­ся по­лу­чен­ные в уста­но­в­лен­ном в со­о­т­вет­ствии с на­сто­я­щим Фе­де­раль­ным за­ко­ном по­ряд­ке све­де­ния об их при­част­но­сти к экс­тре­ми­ст­ской де­я­тель­но­сти или тер­ро­риз­му, ли­бо юри­ди­че­ское ли­цо, пря­мо или кос­вен­но на­хо­дя­ще­е­ся в соб­ствен­но­сти или под кон­тро­лем та­ких ор­га­ни­за­ции или ли­ца, ли­бо фи­зи­че­ское или юри­ди­че­ское ли­цо, дей­ству­ю­щее от име­ни или по ука­за­нию та­ких ор­га­ни­за­ции или ли­ца.

Ор­га­ни­за­ции (ИП) не­об­хо­ди­мо ор­га­ни­зо­вать ре­гу­ляр­ную ра­бо­ту по ис­поль­зо­ва­нию ука­за­н­но­го Пе­реч­ня в це­лях вы­яв­ле­ния та­ких лиц при иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­тов.

При ор­га­ни­за­ции ра­бо­ты с Пе­реч­нем не­об­хо­ди­мо ру­ко­вод­ство­вать­ся пун­к­том 21 по­ста­но­в­ле­ния Пра­ви­тель­ства Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции от 06.08.2015 № 804 «Об утвер­ж­де­нии Пра­вил опре­де­ле­ния Пе­реч­ня, и до­ве­де­ния это­го пе­реч­ня до све­де­ния ор­га­ни­за­ций, осу­ще­ств­ля­ю­щих опе­ра­ции с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, и ин­ди­ви­ду­аль­ных пред­при­ни­ма­те­лей», в со­о­т­вет­ствии с ко­то­рым Пе­ре­чень до субъ­ек­тов Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 115-ФЗ до­во­ди­т­ся толь­ко че­рез их ли­ч­ные ка­би­не­ты на офи­ци­аль­ном сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га.

— на­ру­ше­ние тре­бо­ва­ний по обу­че­нию ка­д­ров в це­лях ПОД/ФТ, в ча­сти про­хо­ж­де­ния спе­ци­аль­ным дол­ж­но­ст­ным ли­цом обу­че­ния в фор­ме це­ле­во­го ин­струк­та­жа

Тре­бо­ва­ния к под­го­то­в­ке и обу­че­нию ка­д­ров ор­га­ни­за­ций, осу­ще­ств­ля­ю­щих опе­ра­ции с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, в це­лях про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма, ука­за­н­ных в ста­тье 5 Фе­де­раль­но­го за­ко­на от 7 ав­гу­ста 2001 го­да № 115-ФЗ «О про­ти­во­дей­ствии ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» уста­но­в­ле­ны при­ка­зом Рос­фин­мо­ни­то­рин­га от 03.08.2010 № 203 «Об утвер­ж­де­нии по­ло­же­ния о тре­бо­ва­ни­ях к под­го­то­в­ке и обу­че­нию ка­д­ров ор­га­ни­за­ций, осу­ще­ств­ля­ю­щих опе­ра­ции с де­не­ж­ны­ми сред­ства­ми или иным иму­ще­ством, в це­лях про­ти­во­дей­ствия ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­нию) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­нию тер­ро­риз­ма» (да­лее – По­ло­же­ние № 203)

Со­глас­но пун­к­ту 10 По­ло­же­ния № 203 обу­че­ние в фор­ме це­ле­во­го ин­струк­та­жа ли­цо, пла­ни­ру­ю­щее осу­ще­ств­лять фун­к­ции спе­ци­аль­но­го дол­ж­но­ст­но­го ли­ца, про­хо­дит од­но­крат­но до на­ча­ла осу­ще­ств­ле­ния та­ких фун­к­ций.

— не­со­о­т­вет­ствие пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля, раз­ра­ба­ты­ва­е­мых ор­га­ни­за­ци­я­ми тре­бо­ва­ни­ям за­ко­но­да­тель­ства о ПОД/ФТ

В со­о­т­вет­ствии с пун­к­том 2 ста­тьи 7 Фе­де­раль­но­го за­ко­на № 115-ФЗ ор­га­ни­за­ции и ин­ди­ви­ду­аль­ные пред­при­ни­ма­те­ли, обя­за­ны в це­лях пре­до­т­вра­ще­ния ле­га­ли­за­ции (о­т­мы­ва­ния) до­хо­дов, по­лу­чен­ных пре­сту­п­ным пу­тем, и фи­нан­си­ро­ва­ния тер­ро­риз­ма раз­ра­ба­ты­вать пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля и при­ни­мать иные внут­рен­ние ор­га­ни­за­ци­он­ные ме­ры в ука­за­н­ных це­лях.

В слу­чае вне­се­ния из­ме­не­ний в Фе­де­раль­ный за­кон № 115-ФЗ ли­бо иные нор­ма­тив­ные пра­во­вые ак­ты в сфе­ре ПОД/ФТ ор­га­ни­за­ции и ин­ди­ви­ду­аль­ные пред­при­ни­ма­те­ли обя­за­ны вно­сить со­о­т­вет­ству­ю­щие из­ме­не­ния в свои пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля.

Сро­ки вне­се­ния из­ме­не­ний в пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля в свя­зи с из­ме­не­ни­ем дей­ству­ю­ще­го за­ко­но­да­тель­ства в сфе­ре ПОД/ФТ Фе­де­раль­ным за­ко­ном № 115-ФЗ или ины­ми нор­ма­тив­ны­ми пра­во­вы­ми ак­та­ми в на­сто­я­щее вре­мя не ре­гла­мен­ти­ро­ва­ны.

В­ме­сте с тем, в слу­чае вне­се­ния в Фе­де­раль­ный за­кон № 115-ФЗ ли­бо иные нор­ма­тив­ные пра­во­вые ак­ты в сфе­ре ПОД/ФТ из­ме­не­ний, ор­га­ни­за­ци­ям и ин­ди­ви­ду­аль­ным пред­при­ни­ма­те­лям ре­ко­мен­ду­ет­ся в те­че­ние 30 ка­лен­дар­ных дней с да­ты всту­п­ле­ния в си­лу ука­за­н­ных из­ме­не­ний ли­бо всту­п­ле­ния в си­лу но­во­го нор­ма­тив­но­го пра­во­во­го ак­та вне­сти в свои пра­ви­ла внут­рен­не­го кон­тро­ля со­о­т­вет­ству­ю­щие из­ме­не­ния.

Но­вая ре­да­к­ция пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля или из­ме­не­ния к дей­ству­ю­щей ре­да­к­ции утвер­ж­да­ют­ся ру­ко­во­ди­те­лем ор­га­ни­за­ции (ИП).

Госдума не разрешила увеличить пороговое значение по идентификации

0

14 декабря 2016  Госдума отклонила предложение «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Изменения предполагали увеличение порогового значения идентификации личности при покупке ювелирных изделий. Ранее «Гильдия ювелиров России» выступала за поднятие суммы, при покупке на  которую человек мог не предъявлять паспорта. Отмечалось, что в большинстве случаев это отпугивает  покупателей.


Постановление Государственной Думы от 14.12.2016

Указанной инициативой предалагалось установить следующие пороговые значения для идентификации при покупке физическим лицом ювелирных изделий:

— 150 000 рублей при наличном расчете;
— 600 000 рублей при использовании персонифицированного электронного средства платежа.

Полный текст инициативы:Внести в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33 (ч. 1), ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31 (ч. 1), ст. 3446, 3452; 2007, № 16, ст. 1831, № 31, ст. 3993, 4011, № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776, № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553, № 30, ст. 4007, № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873, № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172, № 50 (ч. 4), ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329, № 26, ст. 3207, № 44, ст. 5641, № 52 (ч. 1), ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, 2315, 2335, № 23, ст. 2934, № 30 (ч.1), ст. 4214, 4219) следующие изменения:

1) в абзаце первом подпункта 1 пункта 1 слова «установленных пунктами 1.1, 1.2 и 1.4» заменить словами «установленных пунктами 1.1, 1.2, 1.4 и 1.4.1»;

2) дополнить пунктом 1.4.1 следующего содержания: «1.4.1 При покупке физическим лицом ювелирных изделий на сумму, не превышающую 150000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 150000 рублей, а также при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу, на сумму, не превышающую 600000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600000 рублей, идентификация клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится (за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма)».

Маркировка ювелирных изделий

0

9 де­ка­б­ря прошла встреча представителей компании «Биз­нес-­ди­а­ло­г» с министром по торговле ЕАЭС В. Ни­ки­ши­ной. На мероприятии обсуждался вопрос о механизме маркировки товаров. ЕЭК ( Евразийская экономическая комиссия) предлагает внести в перечень товаров для обязательной маркировки электронику, табак, обувь, и ювелирные изделия. «Гиль­дия юве­ли­ров Рос­сии» ждет мнений и предложений ювелиров по этому поводу.  Выразить свое мнение по данному вопросу можно, написав на почту гильдии: gildia-1@inbox.ru ; или обратившись в пресс — службу по телефону  +7 (495) 926 02 88  или  по почте  SavinE@estet.ru. Ранее ЕЭК уже проводила опыт по использованию маркировки на  меховых изделиях, по словам В. Никишиной результаты по отслеживанию, идентификации и налогам оказались весьма оптимистичными. Ознакомиться с законопроектом О маркировке товаров